Paxful y el casino sin licencia Bspin.io están compinchados desde 2019
Paxful una de las principales bolsas de criptomonedas peer to peer tiene su sede en Estonia, pero cuenta con varias licencias en Estados Unidos para la transmisión de dinero.
En 2019, Paxful celebró un importante y continuo acuerdo de colaboración con Bspin.io: «Para proporcionar apuestas de criptodivisas sin fisuras en la plataforma Bspin. «Esto se presentó al público en general a través de comunicados de prensa como una asociación para proporcionar apuestas de criptodivisas:
Paxful y Bspin se asocian para ofrecer apuestas de criptomonedas. https://paxful.com/university/paxful-and-bspin-partner-to-offer-crypto-betting/
Bspin.io es el mayor casino online anónimo de criptomonedas del mundo. Bspin.io opera únicamente con criptodivisas y no tiene licencia de juego. Es operado por una compañía opaca de Costa Rica, y sus directores son desconocidos. Los ciudadanos de la UE y de los Estados Unidos pueden abrir cuentas en Bspin.io sin más información que una dirección de correo electrónico y el acceso a la criptomoneda a través de Paxful u otras fuentes. Bspin.io comercia indistintamente con Bitcoin, Binance USD BEP-20, Ethereum, US Dollar Token, Binance Coin y dólares estadounidenses y, por lo tanto, también funciona como un intercambio de criptodivisas sin licencia y un lugar obvio para el lavado de dinero.
La asociación se convirtió en polémica después de que a un jugador de Bspin.io se le confiscaran más de 500.000 euros en ganancias. Cuando Bspin.io se negó a responder a su queja, el abogado del jugador, el Dr. Jonathan Levy, presentó una demanda al socio de Bspin, Paxful. Sin embargo, Paxful se negó a asumir la responsabilidad de Bspin.io y ahora se ha presentado una denuncia ante la UE.
Según el abogado, el Dr. Jonathan Levy: «Una casa de cambio y un transmisor de dinero con licencia simplemente no deberían asociarse con un casino sin licencia operado por delincuentes desconocidos. El potencial de blanqueo de dinero y de infracción de la ley del juego se sale de lo normal. Dirigir un casino sin licencia es un delito en muchas jurisdicciones y, sin embargo, sabemos que los jugadores de Bspin son de Estados Unidos, Canadá, la UE y el Reino Unido y son dirigidos por Bspin.io a Paxful para comprar criptodivisas como parte de la asociación en curso.»
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo está estudiando una Petición filed by lawyer, Dr. Jonathan Levy, on behalf of consortium of victims, organizations and companies seeking the establishment of a crypto industry funded Superfund. The victims like the Bspin-Paxful player have exhausted their remedies with no real hope ever recovering their funds without powerful economic intervention by the EU or OECD. The victims’ groups represented by their lawyer, Dr. Jonathan Levy, have suffered losses exceeding €10 billion. The Petitioners propose the implementation of an unnoticeable .0001 cent per € insurance fund fee on crypto asset transactions that would provide for a victim Superfund. Daily crypto asset volume has been as high as €2 trillion recently. Consumer crypto assets are currently uninsurable and the proposed EU superfund would provide much needed relief for victims of Ponzi schemes, hacks, fraud and extortion that utilize or involve crypto assets.
La alianza Paxful-Bspin ha salido a la luz desde 2019. El Dr. Levy sugiere que los reguladores deben prestar atención y hacer cumplir la ley, ya que la seguridad nacional de Europa y Norteamérica depende de un sistema financiero seguro.
Para más información: https://tinyurl.com/EUcryptofund
Dr. Jonathan LevyAbogado y Procurador [email protected] www.jlevy.co t +44 20 8144 2479